17 დეკემბერი 2018,   07:58
ვრცლად
უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია - სუს-მა ირანის მოქალაქე დააკავა

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ირანის მოქალაქეების მიერ უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტები გამოავლინა.

გამოძიების ინფორმაციით, ფულადი თანხების კონვერტაციისა და გადარიცხვის განმახორციელებელი პირები აღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ დიდი ოდენობით შემოსავალს იღებდნენ.

თბილისში, ირანის მოქალაქეების ოფისებსა და საცხოვრებელ სახლებში ჩხრეკა ჩაატარდა, რის შედეგადაც ამოღებულია დიდი ოდენობით ფულადი თანხა, „შავი ბუღალტერია“ და ირანული წარმოების ტერმინალები, რითაც დადასტურდა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა.

დღის ამბები