ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გამოავლინა ობიექტი, სადაც განთავსებული იყო ელექტრონული მოწყობილობა - ე.წ. „სიმ ბოქსი“, რომლითაც უკანონოდ ხდებოდა საერთაშორისო ზარების ადგილობრივ ზარად გარდაქმნა.

გამოძიებით დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომლის წევრებიც უცხოეთის მოქალაქეები არიან, ხელოვნურად ცვლიდნენ შემომავალი ზარების ტარიფებს.