20 პირის მიმართ პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. საქმე ეხება
ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილ ცრუ მეწარმეობის და ტრანსნაციონალური ხასიათის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას.
20-დან 7 ფიზიკური, დანარჩენი კი იურიდიული პირია.
გამოძიების ინფორმაციით, ირანის მოქალაქემ ჩამოაყალიბა ჯგუფი, რომლის მიზანიც იყო კანონის გვერდის ავლით საქართველოში დიდი ოდენობით უცხოური ვალუტის შემოტანა და მისთვის კანონიერი სახის მიცემა.